ООН обвиняет Северную Корею в обмывании денег через криптовалюты

Конфиденциальность криптовалюты является основным преимуществом данной системы активов, ведь владелец остается неизвестным и это позволяет совершать более безопасные транзакции. Но при этом это также открывает некий доступ к новому функционалу для совершения незаконных действий. Часто именно криптовалюта становится центром финансовых операций по отмыванию денег. В этот раз ООН обвиняет Северную Корею в том, что та занимается отмыванием денег именно посредством криптовалют. Отмывание денег происходит через блокчейн-компанию Marine China, которая находится в Конконге.

По заявлениям специальной комиссии ООН, которая проводила свое расследование, именно через компанию Marine China Северная Корея настроила работу своего судоходства, тем самым исключив действие на нее санкций. Санкции не дают возможности государству полноценно использовать свою логистическую сферу, но так как Marine China зарегистрирована в Гонконге, а транзакции осуществляются посредством электронных валют, санкции получилось полностью обойти. В результате происходит серьезное отмывание денег, которое наносит огромные убытки другим участникам конфликта.

Loading...

Есть также информация о том, что Северная Корея установила руководителем судоходной компании своего человека, а он уже несколько раз пытался снять наличные средства через сингапурские банки. Если вина будет доведена, то государство может получить новые. Более ужесточенные санкции, а также будет вынуждена оплачивать огромные штрафы, которые покроют нанесенные убытки. Но для того чтобы довести вину, необходимо потратить довольно много времени и ресурсов, есть предположение, что это дело затянется надолго.


Подписывайтесь на наш телеграм канал, чтобы не пропускать новости


Автор записи: moderator_sasha

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *